주주총회 소집 통지(공고)문 –전자투표 및 전자위임장 권유를 하지 않는 경우

제22기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 청주시 서원구 충대로1 충북대학교 종양연구소(S19동)내 104호

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2022.01.01.∼ 2022.12.31.)

대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4.. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2023 년 3 월 6 일

주식회사 셀가디언

대표이사 박 일 영 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호