(2025-03-10)_제24기 정기주주총회 소집통지(공고)
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작성자 (주)셀가디언 작성일25-03-10 12:09 조회10회 댓글0건본문
제24기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시
2. 장 소 : 충북 청주시 서원구 충대로1 충북대학교 종양연구소(S19동)내 203호
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제24기(2024.01.01.∼ 2024.12.31.)
대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 | 비고 |
박일영 | 590329 | ㈜셀가디언 대표이사 (前) 충북대학교 교수 | 이사회 | 없음 | 없음 | 중임 |
류현모 | 590830 | ㈜셀가디언 기타비상무 이사 (前) 서울대학교 교수 | 이사회 | 없음 | 없음 | 중임 |
제3호 의안 : 감사 선임의 건
성 명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 | 비고 |
최제용 | 640328 | 경북대학교 의대 교수 (前) 경북대 산학협력단장 (前) 과학기술정책(STEPI)자문위원 | 이사회 | 해당없음 | 해당없음 | 취임 |
제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건[추가 안건]
제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건[추가 안건]
4.. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
2025 년 3 월 10 일
주식회사 셀가디언
대표이사 박 일 영 (직인생략)
(T.043-261-2842)
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